Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Armco FX هي شركة وساطة واستثمار عالمية مرخصة ومتخصصة في أسواق المال العالمية.
برنامج مدرستي نت - عصر التحول الرقمي
العسل الحر

منتديات الشريف التعليمية

المنتدى العام يمكنكم في هذا القسم المشاركة في كافة المواضيع التي تهم التعليم وغيره

موضوع مغلق
القبض على نصابي بطايق سوا ( المليار بحوزة الشريك الثالث)
القبض على نصابي بطايق سوا ( المليار بحوزة الشريك الثالث)
قديم منذ /29-10-2004, 04:40 PM   #1 (permalink)

عضو جديد

سامر جده غير متواجد حالياً

 رقم العضوية : 5896
 تاريخ التسجيل : Sep 2002
 المشاركات : 4
 النقاط : سامر جده is on a distinguished road

افتراضي القبض على نصابي بطايق سوا ( المليار بحوزة الشريك الثالث)

النصابان المقبوض عليهما: البطاقات (كذبة) (ووهم)
موقوفا (سوا) يتبادلان الاتهامات: المليار بحوزة الشريك الثالث

:d


وجهت لجنة التحقيق (الخماسية) في قضية مساهمات (سوا) تهمة النصب والاحتيال والتغرير بالاخرين والاستيلاء على اموال الغير بطرق غير نظامية للنصابين الثلاثة (الكبار) ورؤساء مجموعات المشاركين في المساهمات.
واصدرت الجهات المختصة تعليماتها العاجلة لتوقيف النصاب الثالث الهارب (م.ش.ع) وشخصين اخرين يعملان رئيسين لمجموعتين وذلك بعد ضبط نصابين (امس الاول) واثنين من رؤساء المجموعات (امس) حيث يجري التحقيق معهم.
وطالبت اللجنة الخماسية المشكلة من الامارة والشرطة والاتصالات ومؤسسة النقد وهيئة التحقيق والادعاء العام المقبوض عليهم باعادة الاموال لاصحابها.
فيما تقرر تشكيل وحدة جديدة للتفتيش للقبض على المتهمين الاخرين وتفتيش كل المواقع المتوقع العثور فيها على اموال او بطاقات.
اتهامات النصابيين
وعلمت (عكاظ) ان نصابي سوا (الموقوفين) وهما (ع.ج) وشريكه الاول (م.ش.م) لم يبديا اي تعاون مع المحققين بل تبادلا الاتهامات.
واتهم الشريك الاول الشريك الثاني الهارب باستيلائه على مبلغ 200 مليون ريال ولم يوزعها على المساهمين الصغار فيما كشف الرأس المدبر انه تسلم 91 مليون ريال الا ان الاثنين انكرا وجود اي مبالغ معهما رغم ان الشريك الاول اقر بأن لديه (15) مليون ريال لدى احد معارفه ووعد بتقديمها لاعادتها للمساهمين اذا ما تسلم (91) مليون ريال من العقل المدبر.
وعلمت (عكاظ) ان الشريك الثاني الهارب تسلم الـ 200 مليون ريال من العقل المدبر لتوزيعها على المساهمين لكنه استولى على المبلغ واختفى حيث تم وضع اسمه في القائمة السوداء للحيلولة دون خروجه من البلاد.
واتفق المتهمان المقبوض عليهما على توجيه التهمة الى الشريك الهارب الذي يرجح ان يكون قد استولى على مليار ريال من مبالغ المساهمين.
وفي التحقيقات كشف الشريك الاول (المقبوض عليه) ان عملية بطاقات سوا (وهم وكذبة) لكنهم صدقوها.
وقال انه لم يشاهد بطاقات سوا الا مرتين وبعدد لايزيد عن (200) بطاقة واصبح بعدها يشاهد الملايين من الريالات دون ان يرى اية بطاقات حتى ان بعض المواطنين ذهبوا الى منزله واعطوه الملايين لاستثمارها لكنه كان يرفض مبينا ان الفكرة اعتمدت على اخذ اموال المساهمين لاعطائها لاخرين حتى توفرت سيولة هائلة قيمتها نحو مليار ريال.
اما العقل المدبر (النصاب الاكبر) فأقر بأنه وشريكه بدآ في بيع وشراء (100) بطاقة سوا فقط ووصل اعلى رقم للبطاقات معهما (400) بطاقة ثم تحول التعامل الى تداول الاموال بعيدا عن البطاقات.
وقال النصاب الاكبر (ع.ج) انه تعرف على شريكه (م.ش.م) في موضوع تقسيط اجهزة كهربائية بقيمة 10 الاف ريال ثم طلب منه مشاركته في بيع وشراء بطاقات سوا بسعر البطاقة 92 ريالا وبيعها بـ 95 ريالا ثم توسعت الدائرة وقدم المساهمون الملايين دونما اي سؤال عن البطاقات.
وفي ساعة متأخرة من مساء امس القت المباحث الجنائية القبض على متهم ثالث من رؤساء المجموعات ويدعى (د.خ.ج).
وقال المتهم انه يطالب العقل المدبر بنحو 83 مليون ريال عبارة عن مستحقات عدد من المساهمين في مجموعات اقل وسبق ان وعده بها لكنه لم يف بوعده.
واضاف انه لم يتسلم اي بطاقات (سوا) انما كان التداول في اموال المساهمين وقدم الاوراق التي يعتبرها مستندات على مطالباته.
اعادة اموال
وعلمت (عكاظ) ان المباحث الجنائية نجحت في اعادة (12) مليون ريال لرجل اعمال صاحب مطعم شهير في جدة كان قد قدمها بشيك لرئيس المجموعة والعقل المدبر وتم ايقاف صرف الشيك امس واعادته لصاحبه كما اعادت 400 الف ريال نقدا لمواطن قدمها لرئيس المجموعة قبل القبض عليه.
واتصل مواطن امس بالمباحث الجنائية يطالب بـ 83 مليون ريال استثمرها في (سوا) فيما اغمي على مساهم اخر ساهم بـ (38) مليون ريال, وادخل مساهم ثالث بمليون ريال الى المستشفى بعد صلاة فجر امس الاول بسبب ارتفاع الضغط.
وامنيا تابع العميد صالح العليان مدير شرطة جدة والعقيد محمد المقاطي مدير المباحث الجنائية سير عمليات التحقيق من خلال اللجنة المشكلة.
وتوقعت مصادر (عكاظ) ان يتم القبض على المتهمين الفارين خلال الـ 72 ساعة القادمة في ظل المعلومات التي تمتلكها الاجهزة الامنية.
وتأكد ان ايا من المبالغ المستثمرة والمقدرة بمليار ريال لم تخرج من البلاد ولم يهرب منها شيء للخارج في ظل الاجراءات الدقيقة والصارمة.
وتواجد عدد كبير من المساهمين امس لفترات طويلة متنقلين بين شرطة الجامعة وشعبة المباحث الجنائية والسجن الاحتياطي بشرطة جدة لمعرفة مصير اموالهم.
وكان عدد من رؤساء مجموعات سوا قد اجتمعوا في ساعة متأخرة من مساء امس الاول امام بوابة شرطة المنطقة في جدة مطالبين باسترجاع مبالغهم من رأس المجموعة.
وقال احدهم انه دفع (17) مليون ريال مطالبا باعادتها لاصحابها ومشيرا الى ان حياته في خطر لانه يعيش تحت تهديد اصحاب الاموال.
قصص المساهمين
ومن المتوقع ان يتجه عدد من المساهمين الى القضاء للمطالبة باموالهم.
وتتداول المجالس قصص عدد منهم فاحدهم باع سيارته وعقاراته ومصوغات زوجته واقترض ليزيد من عدد اسهمه خاصة ان كل سهم بقيمة (8500 ريال) كان يمنح ارباحا شهرية بمتوسط 6 الاف ريال وهو مبلغ مغر جدا وقد تسلم عدد من المساهمين بالفعل اموالا فيما يسمى الارباح في بداية المساهمة.
الصغار يكسبون
اما المساهمون الصغار ممن شاركوا بأسهم قليلة لايزيد عددها على اصابع اليد الواحدة فلقد استردوا على الاقل رؤوس اموالهم من خلال الارباح الاسبوعية التي كانت تقدر بنحو (1300-1500 ريال) لكل سهم.
اما المساهمون من فئة الوسط الذين قدموا نحو 200 الف ريال الى مليون ريال واكثر وكذلك الذين قدموا مبالغ تصل الى عشرة ملايين ريال فأكثر, فلم يسعفهم الوقت لاسترداد كامل رؤوس اموالهم من الارباح المزعومة.
يذكر ان وحدة التفتيش يشرف عليها مدير المباحث الجنائية العقيد محمد المقاطي وتتكون من الرائد عبود المقاطي, النقيب علي بلغيث عسيري, النقيب عادل الخديدي, الملازم اول بندر الربيعان, بالاضافة الى قوة من الافراد وضباط الصف.
الوضع الهرمي للمتهمين
- رأس المجموعة (ع.ج) 35 عاما كان يعمل حارس امن في شركة الاتصالات وهو العقل المدبر ورصيده وصل الى اكثر من نصف مليار ريال ولديه ثلاثة منازل في شرق الخط السريع والمطار القديم وحي الجامعة وتم القبض عليه.
- شريكه الاول (م.ش.م) 37 عاما يعمل معلما في مدرسة ابتدائية بجدة - تم القبض عليه.
- الشريك الثاني (م.ش.ع) هارب وثبت ان لديه 200 مليون ريال.
- المجموعة الثانية تتكون من (4) اشخاص يملكون نحو 500 مليون ريال وهم رؤساء مجموعات للمشاركين في مساهمات سوا - وتم القبض على احدهم ظهر امس فيما الثلاثة الاخرون ملاحقون.







التوقيع
ابوباسل
 

القبض على نصابي بطايق سوا ( المليار بحوزة الشريك الثالث)
قديم منذ /29-10-2004, 05:08 PM   #2 (permalink)

عضو جديد

سامر جده غير متواجد حالياً

 رقم العضوية : 5896
 تاريخ التسجيل : Sep 2002
 المشاركات : 4
 النقاط : سامر جده is on a distinguished road

افتراضي

طبعا المصدر جريدة عكاظ








التوقيع
ابوباسل
 
القبض على نصابي بطايق سوا ( المليار بحوزة الشريك الثالث)
قديم منذ /29-10-2004, 11:07 PM   #3 (permalink)

عضو نشط جداً

أبو سحر غير متواجد حالياً

 رقم العضوية : 14068
 تاريخ التسجيل : Apr 2003
 المشاركات : 259
 النقاط : أبو سحر is on a distinguished road

افتراضي

إلى متى ونحن نضل لا نبين الصراحة 0
لماذا لا تفضح الأسماء وتكون لهم نوع من العقاب وليعتبر الغير0








التوقيع
أخاف الوقت يمضي بدونك
وأخاف أنك تتركيني
بسابق الوقت لجل عيونك
وأبي منك تحتريني

 
القبض على نصابي بطايق سوا ( المليار بحوزة الشريك الثالث)
قديم منذ /30-10-2004, 09:15 AM   #4 (permalink)

عضو جديد

سامر جده غير متواجد حالياً

 رقم العضوية : 5896
 تاريخ التسجيل : Sep 2002
 المشاركات : 4
 النقاط : سامر جده is on a distinguished road

افتراضي

ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامه

أتمنى الجميع يعلق على هذا الموضوع وشكرا








التوقيع
ابوباسل
 
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
نصابي قاهرني ((هات الحل )) الصاعقة 777 منتدى التربية البدنية 13 28-10-2011 03:41 AM
خرائط طائفية بحوزة المعتقلين الايرانيين لدى الجيش الامريكي aburakan المنتدى العام 2 20-01-2007 02:14 PM
عاجل .... كم المفروض يكون نصابي من الحصص م . س. البقعاوي منتدى برنامج معارف 29 18-12-2005 03:09 PM
الرسول عليه الصلاة والسلام يسب واين المليار مسلم؟ المجتهد20 المنتدى الاسلامي 1 19-04-2005 12:14 PM
موقوفا (سوا) يتبادلان الاتهامات: المليار بحوزة الشريك الثالث ابولمى زاجل الشـــــريف 1 31-10-2004 11:33 PM

جامعة نجران

Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
الساعة الآن 08:40 PM

  • روابط هامة
  • روابط هامة
LinkBack
LinkBack URL LinkBack URL
About LinkBacks About LinkBacks

SEO by vBSEO 3.6.1